(台北讯)台湾最高检特侦组侦办前第一家庭洗钱案,前天收到新加坡提供司法互助的扁家海外账户资料。特侦组主任陈云南指出,这些资料共有一大箱五个卷宗,专案小组将尽速了解案卷内容,作为洗钱案侦办参考。
据《联合报》报道,这批资料包括与扁家有关约10个新加坡相关银行账户的资金流向,有吴淑珍哥哥吴景茂在荷兰银行新加坡分行、南非标准银行新加坡分行的账户,吴淑珍媳妇黄睿靓在瑞士信贷的账户,还有新光医院副院长黄芳彦在新加坡等账户资料。
检方调查,吴淑珍以哥哥吴景茂当人头,从台湾汇款至新加坡吴景茂的荷兰银行账户1亿余元(新台币,约443万新元),再转汇到南非标准银行、瑞士信贷银行;而陈致中结婚后,这些钱又汇到黄睿靓在瑞士的美林银行,转入苏黎士银行。
黄芳彦则在SOGO礼券案爆发时,曾汇款217万美元(309万新元)至新加坡;黄芳彦虽然表示该笔资金与扁家无关,但特侦组怀疑他是吴淑珍的人头,因此也调阅他在新加坡的账户资料比对。
专案小组表示,检方未来还要向新加坡当局请求提供更多的扁家人头账户资料,也会透过管道请瑞士、香港及美国等提供相关的司法协助,预料这些资料对洗钱案将有突破性的帮助。
台北地检署主任检察官庆启人9月初从新加坡回台后,多次到特侦组报告司法互助的进度;新加坡同意提供扁家相关账户,包括黄睿靓、吴景茂在新加坡开户的原始文件、存提款明细、汇款水单及信托契约、授权书等。
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