去年，西班牙警方出动150名警员掀起轰动一时的“代购行动”，日前“代购行动”上千页卷宗被媒体披露。西媒称，“华人代购团伙”涉嫌通过代购等方式洗黑钱至少达8000万欧元，如今牟取暴利的大量细节终见天日，一些华商、代购和奢侈品店的店员都不同程度参与了犯罪活动。

案件回顾

据中国侨网报道，西媒称，“华人代购团伙”涉嫌通过代购等方式，洗黑钱至少达8000万欧元，104名涉案嫌疑人被捕，缴获现金250万欧元。

西班牙埃菲社称，“代购”是一个新近出现的现象，主要指买手从西班牙采购商品，尤其是奢侈品，再转手卖给中国顾客。去年10月25日，西班牙警方在密集调查一年多后展开了“代购行动”，在多个省逮捕了104人，缴获现金250万欧元。经过审讯，警方揭开了一些在当地的中国商人涉嫌利用所谓“代购”进行利润转移，从而逃避向公共财政纳税的行为。

西班牙警察总局表示，“代购”买手通常都是中国公民，其中大部分是留学生，他们在专卖店大批量购买奢侈品，然后进行在线销售，从中获取利润。利用“代购”进行洗钱的模式指，中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给“代购”买手，用这笔钱在专卖店购入奢侈品，再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店，拍摄不同商品的图片，然后上传至中国国内知名社交网站账号上，吸引国内大批客户用在线支付人民币的方式购买心仪的商品。

这些商品最终会通过物流公司进行运送，或由游客或购买者的亲属带回中国。经调查，“代购”买手通过这一渠道能够从多个方面获利：将商品以高于专卖店的报价上网出售，赚取差价；侵吞购得商品返还的增值税；以高于金融市场的汇率出售商品。由于“代购”买手与商人之间的这种交易是在中国账户之间进行，不会进入所在国官方记录，已经违反了当地法律，对所在国的国家财产造成严重损害。

警方消息称，“代购行动”中捣毁的犯罪网络非常复杂，有50多名中国商人牵涉其中，他们居住在西班牙不同地区，都曾将未申报的现金通过这个“犯罪团伙”转移回中国。搜查相关人员的住所时，警方还在一名嫌疑人家中一个抽屉的暗格中发现约70万欧元现金。

最新进展

据西班牙《欧华报》报道，此次公布卷宗第89页记录着一名留学生与一名销售员的一段对话。

马德里一奢侈品店的店员Fernando Rodríguez在电话中问，“能不能找一个和你长得相似的人的护照？我刚得到消息，今天是个难得的好机会。你只需要买一点销路不好的商品就可以。”电话另一边的留学生一开始以“去过店里很多次了”为由拒绝，此后又表示，“我现在没有现金，得去向他们要，不知什么时候能给我。”这里所谓“他们”是指涉案违法的某些华商，在幕后为这些“代购”买手提供现金。

警方的另一段通话记录显示，一块45万欧元名牌手表打完折售价20万欧元，这位留学生担心把20万欧元现金存入银行有风险，幕后的那位华商表示，会另外请一个朋友帮忙把现金存入银行。

警方公布的材料显示，这位留学生拥有学生居留，没有任何收入证明，却经常出入路易威登、爱马仕、香奈儿等名牌奢侈品店，银行账户存款不到1.2万欧元，却能购买45万欧元的手表。据报道，大部分参与“代购行动”的店员对这种犯罪手段和现金来源心知肚明。

律师解读

海外代购是近年一个新兴行业，那么代购究竟是否合法呢？

监控录像

据律师介绍，普通的代购只要符合法律要求，正常报税，不会成为违法违规行为，这样的代购类似于个体老板。但如果不据实报税，则属于违规行为。一些代购已经发展成为规模较大的组织，资金运作也变成洗钱工具，这样的代购早已经越过法律红线。

比如这起“代购行动”中，犯罪嫌疑人存在四点违法行为：一是洗钱，涉案人员将钱款通过代购手段运回国内，涉案金额巨大；二是纳税问题，嫌疑人在代购过程中获得的收益并未向税务部门申报，涉嫌漏税；三是假退税问题，嫌疑人利用游客、家人、留学生进行假退税，骗取退税金额，赚取利润；四是伪造证件，嫌疑人利用伪造的假证件购买或退税。

海外代购早已不是新鲜事，留学生在其中也占了不少，但大多数代购者并不了解法律红线，不明白遭查处后会面临什么样的法律责任，一味追求利益，最终不仅给自己留下难以抹去的违法案底，对留学生群体、华侨华人群体乃至整个中国的海外形象都造成了严重的抹黑。

来源| 中国侨网 欧华报

编辑| 鲁佳